Топ-100 Подозреваемую в налоговых махинациях казахстанку экстрадировали из Молдовы
  • 13 июля, 12:35
  • Астана
  • Weather icon +29
  • 475,03
  • 517,21
  • 5,44

Подозреваемую в налоговых махинациях казахстанку экстрадировали из Молдовы

Фото: Pexels

В результате действий ОПГ государство недополучило 1,4 миллиарда тенге налогов.

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Молдовы экстрадировали участницу организованной преступной группы, сообщает Total.kz.

В Казахстане ее привлекут к уголовной ответственности.

«Подозреваемая в период с 2021 по 2022 год в Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. Ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 миллиарда тенге.

Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В мае 2024 года ее задержали на территории Республики Молдова. По запросу Генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×